China manda prender suspeitos de lavar US$ 5,6 bilhões em criptomoedas
No último domingo (25), as autoridades chinesas anunciaram a prisão de 93 pessoas por supostamente lavarem 40 bilhões yuan (cerca de US$ 5,6 bilhões, ou R$ 30 bilhões) com criptomoedas. A informação veio do próprio Departamento de Segurança Pública do Condado de Hengyang, que chegou a realizar uma coletiva de imprensa sobre o assunto.
Na reunião, 9 casos de lavagem de dinheiro foram anunciados publicamente pela primeira vez. A força-tarefa ocorre sob a atenção e comando direto de Liu Xiaolong, vice-chefe do Governo Popular do Condado de Hengyang.
As operações aconteceram entre dezembro de 2021 e julho de 2022, em Hainan, Guangdong, Fujian, Jiangxi e outros lugares. Ao todo, 93 suspeitos foram destacados, além de 10 pontos de lavagem de dinheiro e mais de 100 telefones celulares e computadores envolvidos no caso (todos foram apreendidos).
Segundo o comunicado, 300 milhões de yuans foram apreendidos, e 7,8 milhões de yuans de perdas econômicas foram recuperados para as vítimas. Conforme alerta a força-tarefa, esses criminosos usavam as criptomoedas para converter os fundos em dólares americanos.
“Após investigação, desde 2018 , a gangue criminosa chefiada pelo suspeito do crime Hong Moumou entrou em contato com os pontos de coleta e pagamento em muitas cidades da China e converteu os fundos criminosos, como fraudes e jogos de azar, em moeda virtual e depois em dólares americanos”, contam as autoridades do país.
As autoridades chinesas concluem que, atualmente, o suspeito do crime Hong Moumou e outras 93 pessoas foram tomadas medidas criminais compulsórias de acordo com a lei, e o caso está sendo processado.
